Embajada de EU denunció "corrupción generalizada" en RD

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Embajada de los Estados Unidos remitió hace dos años un cable al Departamento de Estado de ese país  en Washington en el que señaló que "la corrupción endémica en todos los niveles del Gobierno Dominicano" era "la razón subyacente de por qué la lucha contra el narcotráfico" no estaba dando los resultados que se esperaban en la República Dominicana. 

El cable, que ha sido revelado por el sitio de internet Wikileaks, resalta que instituciones como la Dirección para la Prevención de la Corrupción Administrativa y la Comisión Nacional de Ética existen para combatir la corrupción pero durante más de 20 años casi nadie ha sido condenado por este delito..

Indica que "si bien algunos casos grandes delitos financieros han sido procesados ​​con éxito, el presidente Leonel Fernández emitió indultos de Navidad en 2008 a varias personas condenadas en los casos de alto perfil de Baninter y Renove, lo que provocó una consternación generalizada y la dimisión de algunos miembros de la Comisión de Perdón que dijeron que no fueron consultados".

El cable número 000651, de fecha 5 de junio de 2009, dice que también existía "una alarma creciente sobre la violencia asociada con el narcotráfico, siendo la Masacre de Paya de varios colombianos, en agosto de 2008, un buen ejemplo" ya que "no sólo eran los militares los que participaron en ese caso, sino que el dinero y la droga incautada después de los asesinatos desaparecieron".

Resalta que luego, en mayo de 2009, la muerte del capo del narcotráfico condenado, Florián Féliz, condujo a revelaciones de que él dirigía su empresa criminal desde una lujosa suite con mobiliario de lujo en la misma cárcel, mientras disfrutaba de libros, TV de plasma, un bar completamente equipado, una cocina y prostitutas.

El cable

Viewing cable 09SANTODOMINGO651, NARCOTICS MAJORS LIST 2010 AMEMBASSY SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO 000651 SENSITIVE REF: STATE 028306

2009-06-05 18:34

Asunto: solicitud sobre lista de principales países en narcóticos 2010

1. (U) El Gobierno de la República Dominicana (GRD) sigue avanzando en la lucha contra el flujo de drogas ilícitas en tránsito a través de la República Dominicana hacia los Estados Unidos. Aunque el Gobierno Dominicano expresa su deseo de combatir las actividades criminales y sigue cooperando con el Gobierno de los Estados Unidos (USG) en una amplia gama de temas, incluyendo la ley de lavado de dinero, las actividades de lucha contra el narcotráfico, la policía comunitaria, las investigaciones penales internas y otras, los resultados no han sido tan positivos como se esperaba en todas las áreas, por razones diversas y por la corrupción endémica que sigue siendo un problema muy importante. Esta Embajada recomienda que la República Dominicana se mantenga en la Lista de Países Importantes (relacionados con el narcotráfico); sin embargo, no hay evidencia convincente o razones para considerar que la República Dominicana ha fallado de manera demostrable.

La Masacre de Paya de varios colombianos, en agosto de 2008, es un buen ejemplo. No sólo eran los militares los que participaron en ese caso, sino que el dinero y la droga incautada después de los asesinatos desaparecieron. La muerte del capo del narcotráfico condenado, Florián Féliz, condujo a revelaciones de que él dirigía su empresa criminal desde una lujosa suite con mobiliario de lujo en la misma cárcel, mientras disfrutaba de libros, TV de plasma, un bar completamente equipado, una cocina y prostitutas

2. (SBU) El Gobierno de los Estados Unidos (USG) pidió al Gobierno de la República Dominicana (GD) cooperar en las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad interna en el área de lavado de dinero y la incautación de los activos asociados a estas actividades. El Gobierno Dominicano respondió de manera positiva en varias áreas. Ejemplos:

a. En un esfuerzo por fortalecer la capacidad del Gobierno Dominicano  para investigar y llevar a juicio actividades de lavado de dinero, la NAS desarrolló un curso de de doce módulos Anti-Lavado de Dinero para los investigadores, fiscales y jueces. Para apoyar nuestros esfuerzos, el Gobierno Dominicano aportó las instalaciones para las aulas y celebró una ceremonia de apertura muy bien publicitada, garantizando así que el apoyo positivo de los altos niveles fuera visible. Además, el GD programó una dotación completa de investigadores para las sesiones de formación inicial. Sin embargo, durante la fase siguiente, el GD canceló la capacitación de los fiscales en el último momento. Esto causó un problema importante de reprogramación y tuvo un impacto negativo en los planes de capacitación.

b. Durante una operación conjunta USG-GRD de dos semanas sobre contrabando masivo de dinero, llamada “Operación Firewall”, Inmigración y Aduanas (ICE) de EE.UU., acompañado por los organismos del GD realizaron inspecciones en los puertos aéreos y marítimos buscando dinero en efectivo no declarado. Esto resultó en la incautación de un total de US$487,236 y la detención de tres sospechosos. Sin embargo, un funcionario del Gobierno Dominicano devolvió algo más de US$50,000 del dinero incautado, a pesar de que no había sido declarada por los viajeros, y el jefe de la agencia dominicana de Aduanas dio instrucciones para que cualquier dinero en efectivo no declarado en cantidad superior en un dólar a US$10,000 fuera incautado. Además, como resultado de la cobertura de prensa negativa, los funcionarios de Aduanas del GD pusieron fin a la operación antes de tiempo.

c. El Superintendente de Bancos del Gobierno Dominicano está en el proceso de creación de una Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de su esfuerzo por recuperar la Certificación de Egmont. NAS recibió una solicitud del GD para ayudar en la habilitación de las oficinas de la UAF y ha habido avances y cooperación mutua en esta área. NAS confía en los esfuerzos del Gobierno Dominicano para lograr de nuevo la Certificación Egmont, y el gobierno de Estados Unidos ha encontrado que el Superintendente de Bancos es un socio muy cooperativo.

3. (SBU) El Gobierno de Estados Unidos pidió al Gobierno Dominicano incrementar los esfuerzos en la interdicción de cerca de 220 toneladas métricas de drogas estimadas que pasan por el Caribe Central, muchas de las cuales transitan  a través de la República Dominicana. Aunque el Gobierno Dominicano expresó una actitud de cooperación en esta área, los éxitos han sido muy decepcionantes, debido a una incautación mínima de drogas hasta la fecha.

a. Durante el año 2008 el GD incautó un total de 2,798 kilos de, en conjunto, cocaína y heroína. Esto es 27% menos de lo que se confiscó en 2007. Las incautaciones en 2009 han sido mucho menores. Lo incautado desde enero de 2009 hasta mayo de 2009 totaliza, aproximadamente, 414 kilos de cocaína y heroína. Proyectado hasta el final del año calendario 2009, el volumen total de las incautaciones sería de aproximadamente 1,000 kilos, que correspondería a una disminución de 60% en las incautaciones de 2008. En comparación con los éxitos de otros países, la tasa de incautación en la República Dominicana es vergonzosa.

Uno de los factores que lastró la capacidad del Gobierno Dominicano de decomisar drogas fue la pérdida del helicóptero de apoyo Blackhawk, de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU., por varios meses. CBP detuvo su apoyo a la “Operación Broken Bridge” (Operación Puente Roto) entre octubre de 2008 y enero de 2009. Después de enero de 2009, prestó apoyo en forma limitada, mediante el transporte del Equipo de Respuesta Táctica de la DNCD sólo a las áreas no amenazadas cerca de la zona de descargas (desde aeronaves).

Esta pérdida de apoyo incrementó significativamente los retos de la respuesta del GD a las descargas desde el aire realizados por aviones cargados de drogas provenientes de Venezuela. Sin embargo, a pesar de este revés, el GD debe hacer más en el área de lucha contra el narcotráfico para desarrollar las capacidades de decomiso de drogas, una vez que están en tierra, y antes de que sean distribuidas.

b. La mayoría de los decomisos han sido de pequeñas cantidades que con frecuencia llevan los pasajeros en su interior en los aviones. Los registros a disposición de NAS muestran que la mayor incautación este año fue de 100 kilos en un contenedor marino y sólo hubo siete incautaciones que superaron los diez kilos cada uno. Las lanchas patrulleras costeras dominicanas proporcionadas por el USG no han tenido una sola intercepción de drogas exitosa, a pesar de varios intentos. Por lo tanto, la inversión del gobierno de Estados Unidos de aproximadamente US$10 millones en las naves no se ha traducido en drogas sobre la mesa; sin embargo, las comunicaciones han mejorado. En el lado positivo, hace tres meses fue nombrado un nuevo Jefe de la Marina Dominicana, el almirante Luis Homero Lajara Solá, quien ha estado muy activo y está llevando a cabo cambios prometedores. Excusas expresadas por jefes de la Marina anteriores, relativas a la falta de combustible han cesado y el almirante Lajara se compromete a mantener las naves llenas de combustible y patrullando.

Durante una reciente reunión con NAS y MAAG, el almirante Lajara solicitó ayuda en algunas áreas y decidió que su equipo trabajará diligentemente para interceptar cargamentos de narcóticos ilícitos en el mar y en la costa. El almirante Lajara estuvo de acuerdo con el director de NAS, de que los recursos necesarios dependen de los resultados, y prometió que habrá resultados futuros. Entre los cambios que ha hecho está  el establecimiento de una unidad de la Marina para patrullar el terreno costero.

c. Este bajo récord de incautación se debe, en parte, a la falta de recursos esenciales, junto a los problemas de la corrupción endémica que han infiltrado las fuerzas armadas dominicanas. Esto limita su capacidad para llevar a cabo con éxito operaciones contra el narcotráfico. La misión de los EE.UU. está trabajando con el país anfitrión para mejorar sus capacidades. NAS y la DNCD han acordado iniciar una evaluación en profundidad de la DNCD, para identificar áreas que necesitan mejorar y formar un plan de acción estructurado en un período de cuatro años. Esta es una señal positiva de que el Gobierno Dominicano está buscando ayuda. INL está en el proceso de exploración de un programa para mejorar (la base de) helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana, y entrenar pilotos en las habilidades de visión nocturna para mejorar la capacidad de República Dominicana para realizar operaciones nocturnas de interdicción de drogas. El Gobierno Dominicano ha acogido con entusiasmo este concepto y comprometerá recursos importantes para este proyecto. Entre las inversiones que el GD ha hecho está la compra de aviones Súper Tucano y la formación de equipos multi-servicio de acción antinarcóticos, estratégicamente ubicados por todo el país.

4. (SBU) La corrupción endémica en todos los niveles del Gobierno Dominicano es la razón subyacente de por qué la lucha contra el narcotráfico no está dando los resultados que se esperaban en la República Dominicana. Instituciones como la Dirección para la Prevención de la Corrupción Administrativa y la Comisión Nacional de Ética existen para combatir la corrupción; sin embargo, durante más de 20 años casi nadie ha sido condenado por corrupción. Asimismo, si bien algunos casos grandes delitos financieros han sido procesados ​​con éxito, el presidente Leonel Fernández emitió indultos de Navidad en 2008 a varias personas condenadas en los casos de alto perfil de Baninter y Renove, lo que provocó una consternación generalizada y la dimisión de algunos miembros de la Comisión de Perdón que dijeron que no fueron consultados. También existe una alarma creciente sobre la violencia asociada con el narcotráfico, siendo la Masacre de Paya de varios colombianos, en agosto de 2008, un buen ejemplo. No sólo eran los militares los que participaron en ese caso, sino que el dinero y la droga incautada después de los asesinatos desaparecieron. Luego, en mayo de 2009, la muerte del capo del narcotráfico condenado, Florián Féliz, condujo a revelaciones de que él dirigía su empresa criminal desde una lujosa suite con mobiliario de lujo en la misma cárcel, mientras disfrutaba de libros, TV de plasma, un bar completamente equipado, una cocina y prostitutas.

En el lado positivo, la Unidad de Asuntos Internos de la DNP ha estado llevando a cabo investigaciones sobre la corrupción y la mala conducta entre sus filas. Se publican informes mensuales que muestran los resultados de las investigaciones que han incluido la detención de unidades completas de la Policía por estar asociadas a actividades del narcotráfico. Otra señal positiva fue el reciente ascenso de un oficial de la Marina por el almirante Lajara, por su negativa a aceptar un soborno substancial y tomar medidas contra de la persona que se lo ofreció. A pesar de que queda mucho trabajo por hacer, ha habido algunas buenas salidas.

5. (U) El Gobierno de Estados Unidos pidió al Gobierno Dominicano que respondiera a las peticiones del USG sobre la extradición de fugitivos buscados en Estados Unidos, y el GD ha cooperado en esta área. Durante los últimos dos años, el GD  cooperó con el USG en la extradición de 10 fugitivos en 2008 y cinco fugitivos en lo que va de 2009. Además, se han realizado ocho deportaciones en lo que va año.

6. (U) En conclusión, aunque el Gobierno Dominicano sigue teniendo un control muy limitado sobre su soberanía de tierra, mar y aire, y este ha tenido como resultado muy poco éxito en contener el flujo de drogas ilícitas, el Gobierno Dominicano está realizando cambios con la ayuda de Gobierno de Estados Unidos para corregir esta situación. Durante el próximo año, la Embajada espera ver un incremento sustancial en la cantidad de drogas y lavado de dinero incautado por el Gobierno Dominicano. El punto de contacto (en la Embajada) para de esta actualización es Joseph Runyon, Director de NAS t runyonjh@state.gov o IVG 848-4391